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凯盛科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

2019-10-22 17:44:58来源:作者:匿名

股票简称:克胜科技证券代码:600552公告号:2019-052

凯盛科技有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

盛凯科技有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年9月27日上午9: 00在公司三楼会议室通过现场沟通方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持。有7名董事应该参加投票,7名董事实际上参加了投票。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议应投票表决过半数董事,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议的相关提案,表决后一致通过以下决议:

一、关于修改公司章程的议案

2019年4月,中国证券监督管理委员会颁布了修订后的《上市公司章程指引》,公司相应修订了《公司章程》。

与会董事投票后,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

该议案仍需提交股东大会审议。

二.关于修改股东大会议事规则的议案

由于公司章程已多次修订,股东大会议事规则中的部分条款与公司章程不一致,股东大会议事规则根据公司章程作相应调整。

三.关于修改董事会议事规则的议案

由于公司章程已多次修订,董事会议事规则中的部分条款与公司章程不一致,董事会议事规则根据公司章程作相应调整。

此外,公司还制定了单独的“独立董事工作制度”,因此将删除“董事会议事规则”与“公司章程”和“独立董事工作制度”的重叠部分。

四.关于修改独立董事制度的议案

为确保“独立董事制度”与现行法律法规的相关规定相一致,现予以修订,修订后的制度更名为“独立董事工作制度”。

V.关于全资子公司吸收合并和设立华谊分公司的议案

为了进一步优化公司的管理结构,实现瘦身,提高质量和效率,拟对全资子公司安徽蚌埠华谊导电膜玻璃有限公司进行并购。合并完成后,合并方即公司将存续,被合并方安徽蚌埠华谊导电膜玻璃有限公司将依法被撤销。

公司将成立新的“华谊分公司”,继承原蚌埠华谊的业务、商标和人员。

董事会授权公司管理层处理本次合并的具体组织实施,以及涉及的税务、工商等相关事宜。

与会董事投票后,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

六.关于与中国建材金融公司签订金融服务协议及关联交易的议案

为了进一步拓宽融资渠道,降低融资成本和财务费用,提高资金使用效率,公司计划与中国建材集团财务有限公司签订“金融服务协议”,根据协议,中国建材财务公司在其业务范围内向公司及其子公司提供存款、结算、综合信贷等金融服务。

这项动议涉及关联方交易。相关董事夏宁、倪志森、谢长青、王伟回避投票。在出席会议的非相关董事投票后,该动议以3票、0票反对、0票弃权和100%获得通过。

该议案仍需提交股东大会审议。

特此宣布。

凯盛科技有限公司董事会

2019年9月28日

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