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纳思达股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

2019-10-23 13:11:23来源:作者:匿名

证券代码:002180证券缩写:Nasda公告编号。:2019-086

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

纳斯达克有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年9月18日以通信方式召开。会议通知通过电子邮件、微信等方式发送给所有董事。2019年9月12日。9名董事应出席会议,9名董事实际出席会议,9名董事参加表决,相关董事回避相关事项表决。会议由公司董事长王东英先生主持。公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

1.“提案及其摘要”以6票赞成、0票反对和0票弃权获得审议和通过。

为了进一步完善公司治理结构,建立和完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动他们的积极性和创造性,有效增强核心团队的凝聚力和企业的核心竞争力,有效整合股东、公司和核心团队的利益,使各方关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

公司董事董洁先生和魏延先生是该计划的激励目标。公司董事王东英先生和王董洁先生是兄弟,是关联董事。他们避免就这项提议进行表决。其他6名非关联董事(包括3名独立董事)对该提案进行了表决。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。详见聚超信息网(www.cninfo.com.cn)独立董事对公司2019年股票期权激励计划(草案)的独立意见。

《日本宇宙开发事业团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮信息网。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议通过。

2.“关于”的提案以6票赞成、0票反对和0票弃权获得审议和通过。

为确保公司2019年股票期权激励计划的顺利进行,实现公司的发展战略和经营目标,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件, 公司章程和公司股票期权激励计划的有关规定,结合公司实际情况,制定纳斯达克股份有限公司2019年股票期权激励计划实施的考核管理办法。

《日本宇宙开发事业团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议通过。

3.6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

为确保公司股票期权激励计划的顺利实施,现提请股东大会授权董事会处理与股票期权激励计划实施相关的事宜,包括但不限于:

1.授权董事会确定股票期权激励计划的授权日期;

2.授权董事会确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授权数量,确定股票期权的授予价格;

3.当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股份分拆或减持、股份分配、股利分配等事项时,授权董事会按照股票期权激励计划规定的方法,对股票期权数量、涉及的标的股票总数、行权价格进行相应调整。;

4.授权董事会向激励对象授予股票期权,并在激励对象符合条件时,处理授予股票期权所需的一切事宜;

5.授权董事会审查并确认激励对象的行使资格和行使条件,同意董事会授权薪酬与考核委员会行使此项权利;

6.授权董事会决定激励对象能否行使权利;

7.授权董事会处理行使激励对象和实施股票期权激励计划所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请行使、向登记结算公司申请登记结算业务、办理公司注册资本变更登记或与股票期权激励计划相关的其他必要、适当或适当的行动;

8.授权董事会处理未决股票期权;

9.授权董事会实施股票期权激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象的行使资格,取消激励对象尚未行使的股票期权,处理已故激励对象尚未行使的股票期权的补偿和继承,终止公司的股票期权激励计划;

10.授权董事会管理和调整公司的股票期权计划,并在符合本激励计划规定的前提下,随时制定或修改该计划的管理和实施规定,但法律、法规或相关监管机构要求修改须经股东大会或/和相关监管机构批准的除外;

11.授权董事会签署、执行、修改和终止与股票期权激励计划相关的任何协议和其他相关文件;

12.授权董事会选择和任命接受银行、财务顾问、会计师和律师等中介机构实施本股票期权激励计划;

13.授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期与本股权激励计划的有效期相同。

4.《关于召开2019年第四次股东特别大会的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本公司将于2019年近期召开第四次临时股东大会,审议第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议提交的应由股东大会审议的各项提案。股东大会记录日期和会议时间另行通知,以股东大会公告为准。

特此宣布。

宇宙开发事业团有限公司

董事会

2001年9月19日

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