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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

2019-11-11 08:51:01来源:作者:匿名

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-087

可转换债券代码:113542可转换债券缩写:好客可转换债券

广州霍利克创意家居有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

广州好乐科创意家居有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知及材料已于2019年9月12日以书面形式发出,会议将于2019年9月20日16:30在公司会议室举行。会议由监事会主席李李泽主持。3名监事和3名实际监事出席了会议。董事会秘书作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.监事会会议综述

出席会议的监事经过认真审议,以书面形式一致通过以下决议:

(一)《关于用募集资金替代预投资自筹资金的议案》审议通过,3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,为确保募集资金投资项目顺利实施,实现预期效益,公司将自筹资金提前投入募集资金投资项目符合公司发展需要,有利于维护股东整体利益。募集资金用于替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此宣布。

广州霍利克创意家居有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月21日

备案文件:公司第三届监事会第二十二次会议决议

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