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鸿达兴业股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告

2019-11-11 18:23:03来源:作者:匿名

证券代码:002002证券缩写:宏达兴业公告编号。:Pro 2019-130

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.2019年8月29日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》、《居巢信息网》上发布了《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》,并于2019年9月12日发布了《关于召开2019年第三次股东特别大会的即时公告》。

2.在这次股东大会上,没有人拒绝这项提议。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议时间:

1.现场会议将于2019年9月16日星期一下午3:00举行。

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午3:00至2019年9月16日下午3:00之间。

(2)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

(3)现场会议地点:广州市广州园路1号广州园楼32层会议室

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:周意锋主席

(6)出席会议:

1.共有10名股东及其代理人参加了本次会议的表决,代表有表决权股份1,190,608,787股,占公司有表决权股份总数的46.3813%。

其中,3名股东及其代理人通过现场会议表决,代表有表决权股份1,190,471,087股,占公司有表决权股份总数的46.3759%;

七名股东在网上投票,代表137,700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0054%。

2.7名中小投资者(持股不到5%)参加了本次会议的投票,代表137,700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0054%。

其中,0名中小投资者通过现场会议投票,代表0股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

七名中小投资者在网上投票,代表137,700股有表决权的股份,占公司总有表决权股份的0.0054%。

(注:有表决权股份总数=公司股份总数-回购股份数量)

3.公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。第七届监事会的部分董事、股东、监事候选人和职工代表、监事列席了会议。保荐机构第一风险证券承销与保荐有限责任公司代表杜林荣先生出席了会议。北京金城通达律师事务所律师单云涛、陈月仙见证了股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(7)其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大问题时,中小投资者的票数应当单独计算。因此,本次股东大会中小投资者的投票结果单独计算。

二.提案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。会议上没有否决或修正该法案。投票结果如下:

(一)审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》。

对议案进行表决时,实行累积投票制,6名董事候选人的投票情况如下:

(1)董事候选人周意锋先生以出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(二)董事候选人王于越先生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(3)董事候选人蔡红兵先生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(4)董事候选人林俊杰女士以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(五)董事候选人林绍翰先生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(六)董事候选人郝海兵先生以出席股东大会股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司董事。具体投票如下:

(二)审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。

在对该法案进行表决时,实行了累积投票制度。三名独立董事候选人的投票情况(独立董事的资格和独立性已由深圳证券交易所审核通过,无异议)如下:

(1)独立董事候选人崔屹女士以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为本公司独立董事。具体投票如下:

(2)独立董事候选人文汶先生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为本公司独立董事。具体投票如下:

(三)独立董事候选人廖瑞豪先生以出席股东大会股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为本公司独立董事。具体投票如下:

上述九名董事共同组成本公司第七届董事会,任期三年,自第六届董事会任期届满(即2019年9月19日)至2022年9月18日止。第七届董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

(三)审议通过《关于提名公司第七届监事会股东和监事的议案》。

议案表决实行累积投票制,三名股东和监事候选人的投票情况如下:

(1)股东监事候选人许增生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司监事。具体投票如下:

(2)股东监事候选人张鹏先生以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司监事。具体投票如下:

(三)股东监事候选人周岳明女士以出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上(以未累计股份数为准)当选为公司监事。具体投票如下:

以上三名股东监事和公司职工代表大会选举的两名职工监事(王青山先生、曾汝春女士)共同组成第七届监事会,任期三年,自第六届监事会任期届满(即2019年9月19日)至2022年9月18日止。

第七届监事会成员中近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

(四)审议通过《子公司担保议案》。

总投票结果:

同意1,190,481,787股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9893%;反对12.7万股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0107%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中,少数股东表决结果合计:同意10,700股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的7.7705%;反对12.7万股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的92.2295%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0000%。

该议案获得了三分之二以上的投票通过。

三.法律意见的结论意见

北京金城通达律师事务所律师单云涛、陈月仙见证了会议,并发表了总结意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、出席或出席股东大会的人员和会议召集人的主要资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

该法律意见的全文在该公告日公布在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上。

四.供参考的文件

1.宏达兴业有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京金城通达律师事务所关于宏达兴业有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

宏达兴业有限公司

2001年9月17日

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